ஒரு வங்கி, ஒரு தனியார் பொறியியல் நிறுவனம் மற்றும் ஒரு கட்டுமானக் குழுவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ரூ.9 கோடி மோசடி செய்யப்பட்ட சைபர் மோசடி வழக்கில் டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளதாக வியாழக்கிழமை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை கையாள்வதன் மூலம் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலைப் பெற்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மோசடியைத் திட்டமிட்டதாக EOW ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

நற்சான்றிதழ்கள் மாற்றப்பட்டவுடன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கார்ப்பரேட் இணைய வங்கி (CIB) அணுகலைப் பெற்று ஜூலை 11 முதல் ஆகஸ்ட் 30, 2024 வரை 94 மோசடி பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டார், மொத்தம் ரூ.8.94 கோடியை பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றினார், என்று அது கூறியது.

மோசடியான மொபைல் எண் மாற்றக் கோரிக்கை அவர்களின் கிளையில் செயல்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறி வங்கியின் கிளைத் தலைவர் அளித்த புகாரைத் தொடர்ந்து இந்த மோசடி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. பின்னர், மகாராஷ்டிராவில் உள்ள உஸ்மானாபாத் கிளையில், பொறியியல் நிறுவனத்தின் ஊழியர் என்று காட்டிக் கொண்ட ஒருவர், CIB அணுகலுக்கான மற்றொரு கோரிக்கையை விடுத்தார். இரண்டு கோரிக்கைகளுக்கும் போலி ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பது பின்னர் உறுதி செய்யப்பட்டது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணையில் மகாராஷ்டிராவின் தாராஷிவ் பகுதியைச் சேர்ந்த காய்கறி விற்பனையாளரான நிதின் பிர்மல் டோங்கரே (36) என்பவரின் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. அவர் தனது தொழிலில் நஷ்டத்தை சந்தித்ததாகவும், டெல்லியிலும் ஒரு கிளையைக் கொண்ட தனியார் வங்கியின் உதவி மேலாளரான ஆஷிஷ் கண்டேல்வால் (32) உடன் மோசடியைத் திட்டமிட்டதாகவும் EOW தெரிவித்துள்ளது.

கண்டேல்வால் முக்கியமான வாடிக்கையாளர் தரவுகளையும் போலி கையொப்பங்களையும் கசியவிட்டதால், டோங்கரே மற்றும் பிறர் கணக்கு விவரங்களை கையாள முடிந்தது. டோங்கரே புனேவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவர் குற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக ஒப்புக்கொண்டார், கண்டேல்வாலின் பெயரை ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி டெல்லியில் கைது செய்யப்பட்டதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டோங்கரே அடிக்கடி இடங்களை மாற்றி, தனது மனைவியின் மின்வணிகக் கணக்கைப் பயன்படுத்தி பொருட்களைப் பெற்றதாகவும், கண்டறிதலைத் தவிர்க்க முயன்றதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.

தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் புனே காவல்துறையின் ஒத்துழைப்புடன் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். மோசடியில் ஈடுபட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் கூட்டாளிகளை அடையாளம் காண மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.