நிர்வாக இயக்குநர் ராஜேந்திரன், இயக்குநர்கள் சிவக்குமார், ராமசந்திரன், சுந்தரம், ஜான் குணசீலன், ராஜா ஆகியோர்கள் மீது வழக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டு விசாரணையில் உள்ளது. இந்நிதிநிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மதுரை தபால் தந்தி நகரில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.